Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain (FinCEN) a émis une alerte pour aider les institutions financières à identifier les flux de financement soutenant le Hamas, qui fait l’objet de sanctions américaines sévères. Les signaux d’alarme incluent :
- un client effectue des transactions avec des entités désignées par l’OFAC ;
- un client effectue des transactions avec une entreprise de services monétaires qui propose des services en monnaie virtuelle opérant dans des juridictions à risque plus élevé ;
- un client qui est une organisation caritative reçoit des dons importants de sources inconnues et/ou ne semble pas fournir de services caritatifs ; et
- un client effectue des transactions avec des adresses de monnaie virtuelle liées au terrorisme.